Выгодные финансы
,
| Главное | В мире | В России | Торги | Люди | Государство | Компании | Банки | Статьи
07.04.16  09:02

Минфин США использует "Панамские документы" для расширения санкций против России

Минфин США использует колоссальный архив "Панамских документов" для расширения санкций против России, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник. Агентство Reuters передает, что на фоне волны общественного возмущения по поводу широкого использования офшоров Минфин может и в целом ужесточить правила работы американских компаний, обязав их интересоваться конечными бенефициарами фирм-"прокладок".

Ранее источник российского РБК в Минфине США заявлял, что ведомство уделит особое внимание расследованию возможных противозаконных действий и деятельности по обходу санкций. Российский сегмент "Панамских документов" рассказывает о деятельности компаний Сергея Ролдугина - друга президента Путина и миноритарного акционера банка "Россия", пока не попавшего в санкционные списки.

Источник Bloomberg указывает, что в американский черный список могут войти люди, которых Минфин сочтет причастными к схемам, позволяющим обходить наложенные ограничения. По данным агентства, список может быть в очередной раз расширен уже в июне нынешнего года.

В декабре прошлого года Минфин США уже расширял санкционный список именно с этой целью - сделать ограничения более действенными. Тогда под ограничительные меры попали и бизнесмены, связанные с прежними фигурантами "черного списка", и политики из мятежных украинских регионов.

Агентство Reuters, в свою очередь, сообщает, что "Панамские документы" помогут продавить законопроект, буксующий на протяжении многих лет - указание банкам интересоваться истинными собственниками компаний и выгодоприобретателями от сделок. Представитель Минфина сообщил, что "вскоре" законопроект будет направлен для правовой оценки в Белый дом, но конкретных сроков не назвал.

Результаты масштабного расследования, проведенного OCCRP, ICIJ и журналистами из более чем сотни изданий по всему миру на основании утечки из панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, были обнародованы в минувшее воскресенье. Названная "Панамскими документами" утечка данных об офшорных компаниях бросила тень на политиков из многих стран. Российская часть расследования в значительной степени посвящена окружению президента России Владимира Путина, в том числе виолончелисту Сергею Ролдугину. Авторы расследования, в частности, выяснили, что офшоры, связанные с Ролдугиным, могли получать деньги от структур, близких к семье Аркадия и Игоря Ротенбергов, Сулейману Керимову, Алексею Мордашову. По версии журналистов, офшорные компании зарабатывали миллиарды долларов на сделках с акциями российских госкомпаний, а затем инвестировали эти средства в покупку стратегических активов и в личные проекты.

(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);}(document, script, facebook-jssdk)); if (typeof(pr) == undefined) { var pr = Math.floor(Math.random() * 4294967295) + 1; } (function(w, d, n, s, t) { w[n] = w[n] || []; w[n].push(function() { Ya.Context.AdvManager.render({ blockId: "VI-154689-0", renderTo: inpage_VI-154689-0-620489230, inpage: { slide: true, visibleAfterInit: false, adFoxUrl: "//ads.adfox.ru/715/getCode?p1=budgj&p2=fhom&pfc=a&pfb=a&plp=a&pli=a&pop=a&puid1=&fmt=1&pr="+pr }, }, function callback (params) { // callback }); }); t = d.getElementsByTagName("script")[0]; s = d.createElement("script"); s.type = "text/javascript"; s.src = "//an.yandex.ru/system/context.js"; s.async = true; t.parentNode.insertBefore(s, t); })(this, this.document, "yandexContextAsyncCallbacks");

31.12.15  09:03
Цены на нефть ускорили падение: запасы растут, спрос снижается, прогнозы не обнадеживают
31.12.15  09:03
Кристин Лагард: глобальный рост будет "разочаровывающим и неравномерным"
31.12.15  09:03
Россия вышла из Договора о зоне свободной торговли с Украиной, сохранив лишь пункт о продаже газа
31.12.15  09:03
Арбитраж впервые признал девальвацию рубля основанием для пересмотра договоров с ценами в валюте
31.12.15  09:03
Москва и Киев готовы продолжить переговоры по проблеме долга в 3 млрд долларов
31.12.14  09:02
РФПИ получил 4 млрд рублей из ФНБ на развитие "Ростелекома"
31.12.14  09:02
Русский Forbes: попавшие под санкции приближенные Путина передают активы "новому поколению"
31.12.14  09:02
Нефть сорта Brent обновила минимум с мая 2009 года
31.12.14  09:02
Россия и Украина подписали два контракта на поставку электроэнергии
31.12.14  09:02
Немецкий сталелитейный концерн пострадал из-за отказа от строительства "Южного потока"
22.03.17  14:39
Ходовая бизнес-идея: салон тату
22.03.17  14:37
Подарок мужчине. Варианты выбора
20.12.16  10:47
Цены на бензин в 2017 году будут расти в пределах инфляции
07.12.16  20:05
Утепляем балкон или лоджию
07.12.16  20:03
Ипотека в банке
06.11.16  14:04
Как организовать сельский туризм
26.10.16  12:27
Как начать торговать на бирже.


Реклама       О проекте       Авторские права                  rssRSS