В России ликвидировали пятнадцать "пунктов" теневого обналичивания денег с оборотом 90 млрд рублей

В российскую экономику не попали 285 миллиардов рублей "грязных денег". Фирмы-прачечные и теневые схемы, по которым эти миллиарды могли попасть в оборот, были закрыты благодаря действиям Росфинмониторинга, Центробанка и правоохранительных органов.

Об этом говорится в публичном отчете Росфинмониторинга, который приводит "Российская газета". Как рассказали изданию в Центре оценки рисков и угроз Росфинмониторинга, все расследования ведомство проводит в привязке к зонам риска по секторам экономики. Это ЖКХ, топливно-энергетический комплекс, оборонно-промышленный и аграрный. Анализируются также госзакупки, госкорпорации и предприятия с госучастием. К высокорисковым зонам также относится дорожное строительство, лесопромышленный и рыбохозяйственный комплекс, водные биоресурсы.

Главные риски и угрозы в государственном секторе связаны с потерей контроля над госзакупками - таков вывод экспертов. Схемы по оплате работ и услуг, расчетов за материалы включают в себя переток денег транзитом по счетам многочисленных фирм, в том числе зарегистрированных накануне. Это удлиняет цепочки поставщиков, искусственно повышает стоимость контрактов, делают вывод в Росфинмониторинге.

Анализ более пятисот госконтрактов стоимостью свыше одного миллиарда рублей каждый показал, что примерно треть исполнителей этих контрактов связаны с офшорами, соучредители которых находятся за рубежом. Сейчас совместно с Генпрокуратурой и Следственным комитетом ведется проверка и контрактов и их исполнителей. Общий размер денежных средств - 285 миллиардов рублей.

В целом за 2014 год финразведка получила более 11 миллионов сообщений о сомнительных операциях на сумму 160 триллионов рублей. Это на 59% больше, чем годом ранее. Как говорят в Росфинмониторинге, благодаря этому в стране почти вдвое снизилось число сомнительных операций, которые берут в разработку финразведчики.

Часть признаков сомнительности устанавливает сегодня Центробанк. В прошлом году мегарегулятор ужесточил критерий "высокой вовлеченности" банков в проведение сомнительных операций" - снизил квартальный порог сомнительных сделок с 5 до 3 миллиардов рублей, а долю сомнительных наличных операций с 5 до 4 процентов по счетам клиентов. При этом, как сделали вывод в Центробанке, именно "вовлеченность банков в сомнительные операции" стала одной из основных причин массового отзыва лицензий в 2014 году.

(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);}(document, script, facebook-jssdk));

Источник

		31.12.15 09:03 Цены на нефть ускорили падение: запасы растут, спрос снижается, прогнозы не обнадеживают



		31.12.15 09:03 Кристин Лагард: глобальный рост будет "разочаровывающим и неравномерным"



		31.12.15 09:03 Россия вышла из Договора о зоне свободной торговли с Украиной, сохранив лишь пункт о продаже газа

		31.12.15 09:03 Арбитраж впервые признал девальвацию рубля основанием для пересмотра договоров с ценами в валюте



		31.12.15 09:03 Москва и Киев готовы продолжить переговоры по проблеме долга в 3 млрд долларов



		31.12.14 09:02 РФПИ получил 4 млрд рублей из ФНБ на развитие "Ростелекома"



		31.12.14 09:02 Русский Forbes: попавшие под санкции приближенные Путина передают активы "новому поколению"



		31.12.14 09:02 Нефть сорта Brent обновила минимум с мая 2009 года



		31.12.14 09:02 Россия и Украина подписали два контракта на поставку электроэнергии



		31.12.14 09:02 Немецкий сталелитейный концерн пострадал из-за отказа от строительства "Южного потока"