FATF предупреждает: законопроект об амнистии капиталов необходимо изменить

Правительство внесло в Госдуму законопроект об амнистии капиталов ("О добровольном декларировании имущества и счетов в банках"). В таком виде амнистия нарушает один из четырех базовых принципов FATF и грозит России включением в черный список организации, заявили "Ведомостям" участвующие в обсуждении проекта чиновники.

О рисках Россию уже предупредил исполнительный секретарь экспертной группы Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (Moneyval) Джон Рингут на встрече с руководителем Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным, представителями Минфина, администрации президента и правоохранительных органов.

Российский законопроект признает содержание деклараций налоговой тайной: его нельзя будет использовать ни для возбуждения уголовного, налогового или административного дела, ни как доказательство. Налоговики могут отказаться от дачи показаний по декларациям. Разглашение данных, отнесенных к налоговой тайне, или их утрата влечет уголовную ответственность (до трех лет лишения свободы, при тяжких последствиях - до семи).

Такая повышенная секретность нарушает один из ключевых принципов (третий) FATF. Подразделения финансовой разведки, налоговые, таможенные, правоохранительные, надзорные органы и прокуратура должны обмениваться информацией, чтобы выявлять и расследовать любые попытки воспользоваться амнистией для отмывания денег или финансирования терроризма, следует из документов FATF.

Прежняя версия законопроекта не нарушала третий принцип FATF: она позволяла ФНС и Росфинмониторингу передавать правоохранительным органам информацию из деклараций, если она касалась преступлений, не попавших под амнистию. Но эта версия не понравилась первому вице-премьеру Шувалову, рассказывали участники совещаний.

Противоречия существуют, признает чиновник финансово-экономического блока правительства: концепция полной амнистии, которой требовал президент, изначально не отвечает принципам FATF. Если Россия будет настаивать, учитывая развивающийся политический конфликт с Западом, FATF включит ее в черный список, считает он.

Нельзя давать поводов для очередных санкций, тем более со стороны FATF, говорит федеральный чиновник: они могут быть жестче политических. Это не только запрет привлекать фондирование, но и ограничение корреспондентских отношений, суммы переводов. Вариант всепрощения даже политически неверен: правительство заподозрят в желании помочь близким бизнесменам, заявил изданию один из опрошенных чиновников.

(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);}(document, script, facebook-jssdk));

Источник

		31.12.15 09:03 Цены на нефть ускорили падение: запасы растут, спрос снижается, прогнозы не обнадеживают



		31.12.15 09:03 Кристин Лагард: глобальный рост будет "разочаровывающим и неравномерным"



		31.12.15 09:03 Россия вышла из Договора о зоне свободной торговли с Украиной, сохранив лишь пункт о продаже газа

		31.12.15 09:03 Арбитраж впервые признал девальвацию рубля основанием для пересмотра договоров с ценами в валюте



		31.12.15 09:03 Москва и Киев готовы продолжить переговоры по проблеме долга в 3 млрд долларов



		31.12.14 09:02 РФПИ получил 4 млрд рублей из ФНБ на развитие "Ростелекома"



		31.12.14 09:02 Русский Forbes: попавшие под санкции приближенные Путина передают активы "новому поколению"



		31.12.14 09:02 Нефть сорта Brent обновила минимум с мая 2009 года



		31.12.14 09:02 Россия и Украина подписали два контракта на поставку электроэнергии



		31.12.14 09:02 Немецкий сталелитейный концерн пострадал из-за отказа от строительства "Южного потока"