Выгодные финансы
,
| Главное | В мире | В России | Торги | Люди | Государство | Компании | Банки | Статьи
13.12.14  09:03

Commerzbank, второй по величине банк ФРГ, выплатит США больше 1 млрд за нарушение санкций

Немецкий Commerzbank завершает переговоры с американскими властями об урегулировании претензий, связанных с нарушением законов о борьбе с отмыванием денег и о санкциях. Сумма штрафа, по данным источников The Financial Times, превысит 1 млрд долларов.

Согласно данным DW World, немецкий банк согласился заплатить около 600 миллионов евро за то, что осуществлял сделки с Ираном, Суданом и другими странами, вопреки санкциям США. Остальные 400 миллионов евро должны покрыть штраф за недостаточный внутренний контроль за отмыванием денег.

Напомним, что еще в сентябре Commerzbank почти достиг соглашения с американской прокуратурой по поводу нарушения американских санкций, действующих против Ирана, Судана, Северной Кореи, Мьянмы (Бирмы) и Кубы. Урегулирование претензий должно было обойтись банку в 650 млн долларов.

Commerzbank собирался также заключить соглашение об отсрочке судебного преследования, что позволило бы снять уголовные обвинения. Однако прокуратура Манхэттена выявила возможную причастность Commerzbank к масштабным махинациям с бухгалтерской отчетностью, которые совершала японская Olympus Corp. Банк провел множество трансакций на сотни миллионов долларов, имевших отношение к мошенничеству японской компании.

Так Commerzbank был обвинен в несоблюдении мер по борьбе с отмыванием денег, и подписание соглашения об урегулировании претензий было отложено.

Аналогичные расследования фактов нарушения санкций в отношении ряда других банков, включая Deutsche Bank, Societe Generale, Credit Agricole и другие, пока продолжаются. В начале июля Минюст США объявил о том, что BNP Paribas должен уплатить 8,9 млрд штрафа за нарушение американских санкций против Ирана, Судана и Кубы.

(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);}(document, script, facebook-jssdk));

31.12.15  09:03
Цены на нефть ускорили падение: запасы растут, спрос снижается, прогнозы не обнадеживают
31.12.15  09:03
Кристин Лагард: глобальный рост будет "разочаровывающим и неравномерным"
31.12.15  09:03
Россия вышла из Договора о зоне свободной торговли с Украиной, сохранив лишь пункт о продаже газа
31.12.15  09:03
Арбитраж впервые признал девальвацию рубля основанием для пересмотра договоров с ценами в валюте
31.12.15  09:03
Москва и Киев готовы продолжить переговоры по проблеме долга в 3 млрд долларов
31.12.14  09:02
РФПИ получил 4 млрд рублей из ФНБ на развитие "Ростелекома"
31.12.14  09:02
Русский Forbes: попавшие под санкции приближенные Путина передают активы "новому поколению"
31.12.14  09:02
Нефть сорта Brent обновила минимум с мая 2009 года
31.12.14  09:02
Россия и Украина подписали два контракта на поставку электроэнергии
31.12.14  09:02
Немецкий сталелитейный концерн пострадал из-за отказа от строительства "Южного потока"
23.08.18  18:07
Трамп и Юнкер договорились о прекращении торговой войны
22.03.17  14:39
Ходовая бизнес-идея: салон тату
22.03.17  14:37
Подарок мужчине. Варианты выбора
20.12.16  10:47
Цены на бензин в 2017 году будут расти в пределах инфляции
07.12.16  20:05
Утепляем балкон или лоджию
07.12.16  20:03
Ипотека в банке
06.11.16  14:04
Как организовать сельский туризм


Реклама       О проекте       Авторские права                  rssRSS