Банк "Роснефти" заподозрен в выводе 900 млн долларов из России через Белоруссию

В конце 2012 года следователи УВД Северо-Восточного административного округа Москвы возбудили дело по статье 193 Уголовного кодекса (невозвращение средств в иностранной валюте) о выводе денег через Всероссийский банк развития регионов. Дело расследуется, арестованных, обвиняемых и подозреваемых по нему нет, деньги на счетах ВБРР не арестованы, рассказали "Ведомости".

Издание ссылается на три эпизода из материалов доследственной проверки по делу: два на сумму около 300 млн долларов каждый и один на 290 млн. Во всех трех случаях с сентября 2011-го по март 2012-го российские компании закупали разные товары у десятков белорусских производителей.

Деньги в оплату договоров на покупку товаров и оборудования практически полностью конвертировались в валюту и переводились не самим производителям, а иностранным компаниям на счета в швейцарских и латвийских банках.

Схема была основана на том, что банки в случае импортной поставки смотрят паспорт сделки, документы, подтверждающие поставку, в том числе от грузоотправителя, и один из самых важных документов - грузовую таможенную декларацию. Но если товары были белорусскими, то они импортируются в Россию свободно, и у банка нет ключевого документа от независимой стороны - таможни.

После начала действия Таможенного союза контроль за движением товаров не был налажен и многие этим пользовались. Ввоз товаров через Белоруссию позволял сэкономить на налогах - до осени 2012 года банки не требовали от клиентов документы по сделке.

Оплата непоставленных импортных товаров - одна из основных схем незаконного вывода капитала. По данным Росфиннадзора, в первом полугодии 2012 года на ее долю пришлось 4% всех выявленных нарушений. По статистике ФТС, в 2012 году на импорт с использованием поддельных документов пришлось более 35% от всего объема нарушений.

(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);}(document, script, facebook-jssdk));

Источник

		31.12.15 09:03 Цены на нефть ускорили падение: запасы растут, спрос снижается, прогнозы не обнадеживают



		31.12.15 09:03 Кристин Лагард: глобальный рост будет "разочаровывающим и неравномерным"



		31.12.15 09:03 Россия вышла из Договора о зоне свободной торговли с Украиной, сохранив лишь пункт о продаже газа

		31.12.15 09:03 Арбитраж впервые признал девальвацию рубля основанием для пересмотра договоров с ценами в валюте



		31.12.15 09:03 Москва и Киев готовы продолжить переговоры по проблеме долга в 3 млрд долларов



		31.12.14 09:02 РФПИ получил 4 млрд рублей из ФНБ на развитие "Ростелекома"



		31.12.14 09:02 Русский Forbes: попавшие под санкции приближенные Путина передают активы "новому поколению"



		31.12.14 09:02 Нефть сорта Brent обновила минимум с мая 2009 года



		31.12.14 09:02 Россия и Украина подписали два контракта на поставку электроэнергии



		31.12.14 09:02 Немецкий сталелитейный концерн пострадал из-за отказа от строительства "Южного потока"