Аргентина уличила британский HSBC в отмывании 77 млн долларов

Британский HSBC, один из крупнейших международных банков, вновь попал под подозрение в отмывании денег.

На этот раз аргентинские власти заподозрили действующие на территории страны филиалы банка в осуществлении незаконных операций, принесших ему миллионную прибыль сообщает ВВС.

Аргентинский налоговый регулятор подал иск к HSBC после того, как заподозрил банк в использовании поддельных квитанций, которые использовались для уклонения от налогов.

Представители HSBC ранее признавали, что проблема с отмыванием денег в банке существует, для ее решения в прошлом году было выделено 290 млн долларов, а также создана новая должность главы по контролю за финансовыми преступлениями, которую занял бывший чиновник американского финансового ведомства Боб Вернер.

Власти Аргентины не первые, кто обвинил HSBC в отмывании денег: в прошлом году после того, как США выдвинули подобные обвинения, HSBC вынужден был выплатить рекордные 1,9 млрд долларов.

Глава аргентинского налогового агентства Рикардо Эчегарай сказал, что расследование ведется уже на протяжении полугода. Он добавил, что кроме отмывания денег HSBC оказывал помощь клиентам в уклонении от уплаты налогов, сумма убытка от этого составила 224 млн песо (около $43 млн).

(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);}(document, script, facebook-jssdk));

Источник

		31.12.15 09:03 Цены на нефть ускорили падение: запасы растут, спрос снижается, прогнозы не обнадеживают



		31.12.15 09:03 Кристин Лагард: глобальный рост будет "разочаровывающим и неравномерным"



		31.12.15 09:03 Россия вышла из Договора о зоне свободной торговли с Украиной, сохранив лишь пункт о продаже газа

		31.12.15 09:03 Арбитраж впервые признал девальвацию рубля основанием для пересмотра договоров с ценами в валюте



		31.12.15 09:03 Москва и Киев готовы продолжить переговоры по проблеме долга в 3 млрд долларов



		31.12.14 09:02 РФПИ получил 4 млрд рублей из ФНБ на развитие "Ростелекома"



		31.12.14 09:02 Русский Forbes: попавшие под санкции приближенные Путина передают активы "новому поколению"



		31.12.14 09:02 Нефть сорта Brent обновила минимум с мая 2009 года



		31.12.14 09:02 Россия и Украина подписали два контракта на поставку электроэнергии



		31.12.14 09:02 Немецкий сталелитейный концерн пострадал из-за отказа от строительства "Южного потока"